ANAF intensifică verificările la persoane fizice: peste 540 de milioane de lei identificați ca venituri nejustificate
Fiscul a finalizat peste 1.100 de controale la persoane fizice în ultimul an, iar rezultatele verificărilor indică existența unor diferențe importante între veniturile declarate și sumele utilizate pentru diverse operațiuni financiare. În urma acestor acțiuni, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare care depășesc 540 de milioane de lei.
Datele publicate de autorități arată că, în intervalul iulie 2025 – mai 2026, structurile specializate în verificarea situației fiscale personale au desfășurat 1.102 controale. Pe lângă creanțele fiscale suplimentare, inspectorii au dispus și măsuri asigurătorii în valoare de peste 123 de milioane de lei.
Persoanele verificate au fost selectate în urma unor analize care au evidențiat diferențe între veniturile declarate oficial și nivelul cheltuielilor efectuate. Au fost analizate investiții, achiziții de bunuri, depuneri bancare și alte operațiuni care presupuneau utilizarea unor sume importante de bani.
Inspectorii fiscali au constatat în numeroase cazuri că sursele fondurilor utilizate nu puteau fi demonstrate. Printre explicațiile oferite s-au numărat economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau bani primiți de la alte persoane. În lipsa documentelor justificative, aceste argumente nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra proveniența sumelor.
O parte dintre verificări au vizat creditările acordate firmelor de către asociați sau acționari, majorările de capital și depunerile de numerar efectuate în conturile societăților comerciale. De asemenea, au fost analizate situațiile în care contribuabilii au declarat că dețineau importante sume de bani înainte de perioada verificată.
Autoritățile fiscale susțin că utilizarea schimbului internațional de informații și a instrumentelor digitale a contribuit la identificarea unor neconcordanțe care, în trecut, erau mai dificil de verificat. Aceste mecanisme permit compararea informațiilor furnizate de contribuabili cu datele disponibile în bazele de date naționale și internaționale.
Rezultatele controalelor confirmă că verificarea situației fiscale personale rămâne una dintre direcțiile importante de acțiune ale ANAF. Instituția transmite că va continua monitorizarea persoanelor la care există suspiciuni privind existența unor venituri nedeclarate sau a unor averi care nu pot fi justificate prin documente fiscale și financiare.