Fraudă fiscală de amploare descoperită de ANAF. Prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei și transferuri suspecte de 32 de milioane

Agenția Națională de Administrare Fiscală a extins investigațiile într-un dosar de fraudă fiscală și a descoperit un nou prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, într-un mecanism care implică transferuri financiare între firme de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

Ancheta reprezintă continuarea verificărilor începute după descoperirea, în 2025, a unei fraude fiscale estimate la peste 55 de milioane de lei, realizată prin activități ilicite menite să evite declararea și plata obligațiilor fiscale și să obțină rambursări nejustificate de la bugetul de stat.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit că mai multe societăți afiliate, administrate de același reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie de peste 32 de milioane de lei, deși înregistrau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul consolidat.

Potrivit ANAF, firmele dispuneau de fondurile necesare pentru plata obligațiilor fiscale, însă resursele au fost direcționate către alte entități din grup, prin operațiuni considerate lipsite de justificare economică.

Controlul a evidențiat și faptul că persoana care coordona activitatea grupului administra și alte societăți cu un comportament fiscal asemănător, inclusiv în domeniul serviciilor de pază și protecție.

De asemenea, inspectorii au constatat că firmele declaraseră obligațiile fiscale aferente salariilor și contribuțiilor sociale, însă nu au achitat peste 13 milioane de lei în termenul legal.

„Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că, deşi societăţile au declarat obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă reprezentând impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale obligatorii, în cuantum de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadenţă. Astfel, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăţi, obligaţiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate”, se arată în comunicatul instituției.

În timpul investigației a fost identificat și un circuit documentar fictiv, prin care au fost înregistrate bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea de „bunuri consumabile”. Scopul acestor operațiuni a fost diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea ilegală a TVA, prejudiciul depășind 1,2 milioane de lei.

Totodată, firmele au emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri și echipamente care nu au fost niciodată realizate. În lipsa unor operațiuni economice reale, ANAF a stabilit că societățile au obținut deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.

În urma constatărilor, inspectorii antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală.

„În prezenta cauză, ANAF – DGAF continuă investigaţiile şi verificările atât faţă de alte persoane juridice şi persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă, cât şi cu privire la activităţile economice desfăşurate de acestea în alte domenii de activitate, în condiţiile utilizării unui mod de operare fraudulos similar. Prin această acţiune, ANAF transmite un mesaj ferm că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligaţiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conţinut economic şi diminuarea artificială a obligaţiilor către bugetul de stat reprezintă priorităţi în activitatea de control. Investigaţiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar şi a tuturor persoanelor implicate”, au precizat reprezentanții ANAF.